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工行興義分行“四強(qiáng)化”提升反洗錢(qián)工作水平

2017年04月13日 09:36:32來(lái)源:亮點(diǎn)黔西南 作者:王梅

亮點(diǎn)黔西南訊 為全面落實(shí)2017年反洗錢(qián)工作任務(wù),建立健全反洗錢(qián)內(nèi)控機(jī)制,有效打擊洗錢(qián)犯罪,工行興義分行認(rèn)真查找差距和不足,定期組織反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)、細(xì)化、強(qiáng)化考核,全面落實(shí)精細(xì)化管理,明確工作措施,進(jìn)一步提升反洗錢(qián)工作水平,促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展。 

強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任意識(shí)。該行深入宣傳貫徹“反洗錢(qián)是金融機(jī)構(gòu)全員性義務(wù)”的監(jiān)管要求,牢固樹(shù)立全員履行反洗錢(qián)義務(wù)的責(zé)任意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),為反洗錢(qián)工作的持續(xù)開(kāi)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 
強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)。該行以反洗錢(qián)集中處理為契機(jī),加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高各級(jí)反洗錢(qián)崗位人員的業(yè)務(wù)水平和操作技能,把側(cè)重點(diǎn)放在可疑交易甄別技能、重點(diǎn)可疑交易識(shí)別技巧等方面。同時(shí)不斷加強(qiáng)新入行員工、客戶(hù)經(jīng)理等人員的反洗錢(qián)培訓(xùn)工作,特別是在反洗錢(qián)業(yè)務(wù)集中處理后,加強(qiáng)一線(xiàn)反洗錢(qián)人員在對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的甄別、調(diào)查等環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 
強(qiáng)化高危區(qū)域防控。該行一方面加強(qiáng)對(duì)電子銀行、銀行卡、理財(cái)、跨境交易等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)跟蹤防控;另一方面深化同當(dāng)?shù)乇O(jiān)管和公安部門(mén)的溝通聯(lián)系,全方位提高對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控和管理水平。 
強(qiáng)化后續(xù)管理。該行還嚴(yán)格按照規(guī)定要求留存調(diào)查結(jié)果和工作痕跡,并根據(jù)更新后的調(diào)查結(jié)果重新對(duì)相關(guān)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施調(diào)整分類(lèi)。高度重視和加強(qiáng)反洗錢(qián)保密工作,在客戶(hù)身份識(shí)別、大額和可疑交易報(bào)告、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存、協(xié)助國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查、反洗錢(qián)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)等工作中,嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢(qián)保密規(guī)定。
(王梅報(bào)道)

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工行興義分行“四強(qiáng)化”提升反洗錢(qián)工作水平

亮點(diǎn)黔西南 | 2017年04月13日 09:36:32 | 王梅

亮點(diǎn)黔西南訊 為全面落實(shí)2017年反洗錢(qián)工作任務(wù),建立健全反洗錢(qián)內(nèi)控機(jī)制,有效打擊洗錢(qián)犯罪,工行興義分行認(rèn)真查找差距和不足,定期組織反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)、細(xì)化、強(qiáng)化考核,全面落實(shí)精細(xì)化管理,明確工作措施,進(jìn)一步提升反洗錢(qián)工作水平,促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展。 

強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任意識(shí)。該行深入宣傳貫徹“反洗錢(qián)是金融機(jī)構(gòu)全員性義務(wù)”的監(jiān)管要求,牢固樹(shù)立全員履行反洗錢(qián)義務(wù)的責(zé)任意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),為反洗錢(qián)工作的持續(xù)開(kāi)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 
強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)。該行以反洗錢(qián)集中處理為契機(jī),加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高各級(jí)反洗錢(qián)崗位人員的業(yè)務(wù)水平和操作技能,把側(cè)重點(diǎn)放在可疑交易甄別技能、重點(diǎn)可疑交易識(shí)別技巧等方面。同時(shí)不斷加強(qiáng)新入行員工、客戶(hù)經(jīng)理等人員的反洗錢(qián)培訓(xùn)工作,特別是在反洗錢(qián)業(yè)務(wù)集中處理后,加強(qiáng)一線(xiàn)反洗錢(qián)人員在對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的甄別、調(diào)查等環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 
強(qiáng)化高危區(qū)域防控。該行一方面加強(qiáng)對(duì)電子銀行、銀行卡、理財(cái)、跨境交易等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)跟蹤防控;另一方面深化同當(dāng)?shù)乇O(jiān)管和公安部門(mén)的溝通聯(lián)系,全方位提高對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控和管理水平。 
強(qiáng)化后續(xù)管理。該行還嚴(yán)格按照規(guī)定要求留存調(diào)查結(jié)果和工作痕跡,并根據(jù)更新后的調(diào)查結(jié)果重新對(duì)相關(guān)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施調(diào)整分類(lèi)。高度重視和加強(qiáng)反洗錢(qián)保密工作,在客戶(hù)身份識(shí)別、大額和可疑交易報(bào)告、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存、協(xié)助國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查、反洗錢(qián)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)等工作中,嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢(qián)保密規(guī)定。
(王梅報(bào)道)
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